为提高网点员工对反洗钱工作的认识，增强对反洗钱工作的认识，农发行扶余市支行做好网点反洗钱日常工作。 加强对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确...
为提高网点员工对反洗钱工作的认识，增强对反洗钱工作的认识，农发行扶余市支行做好网点反洗钱日常工作。
加强对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，提高其反洗钱的积极性和主动性。强化柜面人员反洗钱方面知识的培训，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测，在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查各类证件及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
今后该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
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