为切实做好反洗钱工作,农发行讷河市支行凝心聚力出实招,精准发力求实效,深入贯彻省市行要求,打响反洗钱百日攻坚保卫战,讷河市支行根据反洗钱百日攻坚战任务施工图、反洗钱工作屡查屡犯问题清单开展自查工作,多...
为切实做好反洗钱工作,农发行讷河市支行凝心聚力出实招,精准发力求实效,深入贯彻省市行要求,打响反洗钱百日攻坚保卫战,讷河市支行根据反洗钱百日攻坚战任务施工图、反洗钱工作屡查屡犯问题清单开展自查工作,多次召开反洗钱领导小组会议,逐条对照,存在的问题进行登记台账,立即整改,整改完毕进行销号处理,从反洗钱组织机构建设情况、客户尽职调查情况等7个方面落实落细各项举措,反洗钱领导小组负责统筹协调百日攻坚战专项活动,各部门压实责任,确保各项措施落实到位。
开展差异化培训,针对反洗钱不同岗位人员,根据相关文件要求、制度开展培训。采用互动式教学模式,把单一的听读文件改变为讨论和提问等多种形式相结合的方式,持续增强员工的反洗钱合规意识。增强员工的学习兴趣,加深对所学反洗钱知识的掌握程度。大大提高了反洗钱培训质量。
对客户尽职调查要求进行细化,对存在的受益所有人识别不准确、不到位的问题,组织开展排查工作,以自查和交叉检查为契机,对排查发现的问题和整改的措施统一督导,严格把关,确保摸清底数、立查立改,杜绝同质同类问题反复发生。
采用线上+线下宣传手段,开展多种形式的反洗钱宣传活动。通过在营业场所设置宣传展板、宣传栏,在柜台摆放宣传折页,利用LED等多媒体设备,在员工朋友圈、微博、抖音转发反洗钱宣传小视频,扩大宣传覆盖面,立体搭配、动态展示,把反洗钱宣传常态化。通过前往社区、周边店铺等人员来往较多的场所,向过往群众发放宣传折页,提示社会公众掌握反洗钱常识,警惕电信诈骗、远离非法集资及非法传销等犯罪活动,进一步扩大受众面,助力维护金融安全,进一步筑牢防范洗钱风险的各道防线。
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