为充分履行农发行系统重要性银行反洗钱义务，落实保护国家财产和客户权益要求，青州市支行以严实工作作风维护客户权益为主题，开展反洗钱自查自纠活动。 一、完善客户尽职调查工作 客户部门对存量客户身份证号...
为充分履行农发行系统重要性银行反洗钱义务，落实保护国家财产和客户权益要求，青州市支行以严实工作作风 维护客户权益为主题，开展反洗钱自查自纠活动。
一、完善客户尽职调查工作
客户部门对存量客户身份证号码过期、营业执照过期等问题进行逐一筛选，重点治理客户信息不完整、不最新等情形，逐户开展回访工作，用热情和诚意争取客户的支持和配合。
二、积极处理长期不动账户
支行柜面对一年以上未发生收付活动的单位银行结算账户开展检查。客户部门按照人民银行和总行有关政策规定，区别企业类型，提出撤销或保留的处理意见，并规范履行相关手续。
三、妥善处理内部系统信息
按照前期支行工作积累经验和形成的方案，持续推动一户多码客户的整合。对客户的洗钱风险进行统一评定，杜绝出现一个客户多个洗钱风险等级的情况。
四、精准识别受益所有人
支行综合部、客户部严格按照监管要求和标准开展客户受益所有人识别，防范复杂股权或者控制权导致的洗钱和恐怖融资风险，对于检查发现的问题，切实整改，销账销号。
支行站在反洗钱的第一线，秉承和发扬好家国情怀、斗争精神、专业素养，把反洗钱的各项要求融入账户管理工作，使之成为一种意识、一种习惯、一种文化，确保做在日常、做在经常、落在实处。
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