为进一步提升反洗钱甄别水平，夯实反洗钱基础管理工作，近日，农发行唐山分行坚持风险和问题双导向原则，对辖内各机构开展反洗钱检查辅导。 该行高度反洗钱工作的重要性，强化传导监管部门的高压态势。近期通过组...
为进一步提升反洗钱甄别水平，夯实反洗钱基础管理工作，近日，农发行唐山分行坚持风险和问题双导向原则，对辖内各机构开展反洗钱检查辅导。
该行高度反洗钱工作的重要性，强化传导监管部门的高压态势。近期通过组织学习上级行、监管部门关于反洗钱工作的会议精神、监管部门涉及反洗钱工作的案例通报，切实拉起反洗钱工作高压线，引导全辖高标准严要求做实落细反洗钱工作。
抽调全辖专业人员深入各县级支行开展检查，对照《反洗钱操作要点》，推敲讨论各环节的重点难点，抓住反洗钱领导小组组织设置、客户身份识别、大额和可疑交易报告和洗钱风险等级评定等关键环节，对照三查一公示等外部公开信息开展全面自查，拓宽监管渠道，全面掌握信息，做到了解你的客户，确保预警信息早发现、早防范、早处置。
通过开展此阶段反洗钱工作，促使全体职工增强对反洗钱工作的认识，自觉学习相关操作文件，提升反洗钱工作履职能力，进一步规范日常操作细节，夯实反洗钱管理工作基石，提高合规和风险管理水平，切实发挥金融机构对反洗钱管理的监管效能。
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