农发行青龙县支行持续开展反洗钱工作

农发行青龙县支行持续做好反洗钱内控管理工作，将反洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，严格落实反洗钱内控机制。 农发行青龙县支行一是做好职能分工，组织综合部门、客户部门，针对通过采取内部尽职调...

农发行青龙县支行持续做好反洗钱内控管理工作，将反洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，严格落实反洗钱内控机制。

农发行青龙县支行一是做好职能分工，组织综合部门、客户部门，针对通过采取内部尽职调查措施，结合客户身份特征、交易特征或行为特征等信息开展充分的人工识别;二是加强对反洗钱人员人员的培训，组织反洗钱相关人员积极参加反洗钱的学习教育培训，不断提升员工反洗钱工作能力。

农发行青龙县支行在今后的工作中将继续严格执行反洗钱内控制度要求，持续落实大额交易和可疑交易报告制度，强化客户身份识别，做好反洗钱工作的教育和宣传工作，为社会经济健康稳定的发展提供保障。

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