按照上级行关于开展2022年反洗钱专项审计发现问题整改排查和2023年反洗钱专项治理排查工作的相关要求，农发行固阳县支行高度重视，立即组织对反洗钱工作开展全面排查。 支行反洗钱领导小组立即组织召开反...
按照上级行关于开展2022年反洗钱专项审计发现问题整改排查和2023年反洗钱专项治理排查工作的相关要求，农发行固阳县支行高度重视，立即组织对反洗钱工作开展全面排查。
支行反洗钱领导小组立即组织召开反洗钱专题工作会议，学习了近期关于反洗钱专项排查工作文件、专项审计整改方案及专项治理检查方案，对检查方案中30个重点关注点和问题台账中256个问题逐条逐项进行梳理。领导小组组长做出全面部署，明确职责分工，研究整改计划，要求整改时限，确保反洗钱专项排查工作深入开展。
支行将继续全力做好反洗钱排查整改工作，提高账户资料、大额交易报告、客户交易记录及身份资料保存的完整性，提高受益所有人识别和客户信息录入的准确性，强化客户尽职调查流程、客户洗钱风险等级评定的规范性。
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